{"id":2192,"date":"2023-01-06T14:47:40","date_gmt":"2023-01-06T12:47:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hoffmannpartner.de\/ende-der-mitteilungsfiktion-zur-meldung-der-wirtschaftlich-berechtigten-zum-transparenzregister\/"},"modified":"2023-01-06T14:47:40","modified_gmt":"2023-01-06T12:47:40","slug":"ende-der-mitteilungsfiktion-zur-meldung-der-wirtschaftlich-berechtigten-zum-transparenzregister","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hoffmannpartner.de\/en\/ende-der-mitteilungsfiktion-zur-meldung-der-wirtschaftlich-berechtigten-zum-transparenzregister\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche: Ende der Mitteilungsfiktion zur Meldung der wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister"},"content":{"rendered":"<p>Im Jahr 2017 wurde mit der Neufassung des Geldw\u00e4schegesetzes das sogenannte Transparenzregister eingef\u00fchrt, in welchem Angaben \u00fcber wirtschaftlich Berechtigte bestimmter Vereinigungen erfasst sind. Die betroffenen Vereinigungen im Sinne des \u00a7 20 GwG sind verpflichtet, dem Transparenzregister die erforderlichen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten zu \u00fcbermitteln. Diese sogenannten Transparenzpflichten nach \u00a7\u00a7 18 ff. GwG gelten insbesondere f\u00fcr juristische Personen des Privatrechts, eingetragene Personengesellschaften, Trusts und Rechtsgestaltungen, die in ihrer Struktur und Funktion Trusts \u00e4hneln. Sie sind unabh\u00e4ngig davon, ob es sich im \u00dcbrigen um Verpflichtete im Sinne des GwG handelt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>F\u00fcr Vereinigungen, die bereits im Handelsregister, im Partnerschaftsregister, Genossenschaftsregister, Vereinsregister oder Unternehmensregister gef\u00fchrt waren, galt zun\u00e4chst eine Mitteilungsfiktion; sie mussten keine Mitteilung an das Transparenzregister veranlassen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Diese Mitteilungsfiktion wurde zwischenzeitlich gestrichen. Nach den geltenden \u00dcbergangsregelungen haben<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aktiengesellschaften, Europ\u00e4ische Aktiengesellschaften (SEs), Kommanditgesellschaften auf Aktien bis zum <strong>03.2022<\/strong>,<\/li>\n<li>Gesellschaften mit beschr\u00e4nkter Haftung, Unternehmergesellschaften, Genossenschaften, europ\u00e4ische Genossenschaften oder Partnerschaften bis zum <strong>06.2022<\/strong>,<\/li>\n<li>alle anderen Vereinigungen bis sp\u00e4testens <strong>12.2022<\/strong>,<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>dem Transparenzregister die entsprechenden Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten zu \u00fcbermitteln. Sp\u00e4testens seit dem 01.01.2023 sind damit alle Vereinigungen im Sinne des \u00a7 20 GwG mitteilungspflichtig.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Verst\u00f6\u00dfe gegen diese Transparenzpflichten sind bu\u00dfgeldbewehrt. F\u00fcr Vereinigungen, die bislang von der Mitteilungsfiktion erfasst waren, gilt dies nach den entsprechenden \u00dcbergangsregelungen zumindest ab einem Jahr nach Fristablauf zur Mitteilung f\u00fcr die jeweiligen Vereinigungen. Ab dem <strong>31.03.2023 <\/strong>(f\u00fcr AG, SE, KGaA), <strong>30.06.2023<\/strong> (f\u00fcr GmbH, UG, (europ.) Gen., PartG bzw. PartGmbH) bzw. sp\u00e4testens ab dem <strong>31.12.2023<\/strong> (f\u00fcr alle anderen mitteilungspflichtigen Vereinigungen) ist das Unterlassen der Mitteilung demnach als Ordnungswidrigkeit zu ahnden.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Vor diesem Hintergrund empfehlen wir Ihnen zeitnah zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob Sie die Transparenzpflichten nach \u00a7 18 ff. GwG bereits erf\u00fcllen. Wir d\u00fcrfen an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die Transparenzpflichten unabh\u00e4ngig davon gelten, ob Ihr Unternehmen im \u00dcbrigen Verpflichtete oder Verpflichteter nach dem Geldw\u00e4schegesetz ist!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>F\u00fcr allgemeine R\u00fcckfragen, konkrete Fragen zu Ihren Transparenzpflichten sowie zur Bestimmung der wirtschaftlich Berechtigten stehen wir selbstverst\u00e4ndlich gerne zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im Jahr 2017 wurde mit der Neufassung des Geldw\u00e4schegesetzes das sogenannte Transparenzregister eingef\u00fchrt, in welchem Angaben \u00fcber wirtschaftlich Berechtigte bestimmter Vereinigungen erfasst sind. 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